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Informatica e lotta agli illeciti nel mercato finanziario

12.90

GUIDA AGLI ADEMPIMENTINote legali di Silvia CaffarenaAGGIORNAMENTI AUTOMATICI CON QR CODE e l’App Vesepia

Informazioni aggiuntive

Autore

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Categoria

Cronache sociali, Saggistica, Società

Data di Pubblicazione

2022-01-17

ISBN

978-88-3298-215-2

Legatura

Brossura

Numero di Pagine

170

COD: ILI-2022 Categorie: , , Tag: , , Product ID: 32058

Descrizione

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI – Note legali di Silvia Caffarena

Il riciclaggio di denaro è sempre stato, connesso con il finanziamento di attività illecite, specie di natura terroristica e mafiosa. Combattere questo fenomeno è una priorità globale che comporta una collaborazione e sinergia fra gli Stati. Le istituzioni che gestiscono flussi di denaro hanno precisi obblighi e devono gestire norme molto varie: Antiriciclaggio (AML), cui è dedicato questo manuale, GDPR, MIFID, EMIR, Market Abuse, anticorruption, antiusura, solo per citare i principali settori di intervento normativo. Il cuore del testo è quindi dedicato ai processi AML (Anti Money Laundering) inclusi gli strumenti tecnici volti a supportare gli operatori finanziari nella fase applicativa degli adempimenti previsti dall’attuale normativa in materia. Il manuale, di taglio prettamente pratico, spiega l’evoluzione del fenomeno e della normativa di settore e affronta sia sotto l’aspetto normativo sia tecnico-informatico, i principali adempimenti connessi alla normativa antiriciclaggio.

Il sistema dei QR code rende questo volume sempre aggiornato.

Informatica e lotta agli illeciti nel mercato finanziario
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